Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) faaliyet gösteren Kuzey Kore bağlantılı bir kripto aklama operasyonuna karşı yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), iki Çin vatandaşı Lu Huaying ve Zhang Jian ile BAE merkezli paravan şirket Green Alpine Trading LLC’yi milyonlarca dolarlık yasa dışı fon aklamakla suçladı.
Yasa Dışı Fonlar Kuzey Kore’nin Silah Programlarına Aktarıldı
Operasyon, Çin merkezli Kuzey Kore ajanı Sim Hyon Sop tarafından yönetildi. Daha önce de OFAC tarafından yaptırım uygulanan Sim, dijital varlıkları kullanarak para kaynaklarını gizlemeyi başardı. Kripto borsaları, para taşıyıcılar ve paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ sayesinde çalınan kripto paralar Pyongyang’a aktarıldı. Bu fonlar, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları (WMD) ve balistik füze programlarının finansmanında kullanıldı.
Kripto ve BAE Bağlantısı
BAE, operasyonun kilit noktasıydı. Lu Huaying, 2022’nin başlarında Kuzey Kore kaynaklı kripto paraları nakde çevirerek Sim adına milyonlarca doları akladı. Zhang Jian ise 2022’nin sonlarından itibaren Sim için nakit transferlerini kolaylaştırarak paranın izini daha da karmaşık hale getirdi.
Green Alpine Trading LLC, bu operasyonun merkezindeydi ve finansal destek sağlayarak fonların sınırlar arasında rahatça hareket etmesine olanak tanıdı. OFAC’a göre bu şirket, Kuzey Kore’nin yasa dışı operasyonlarına “finansal, materyal ve teknolojik destek” sağladı.
ABD yaptırımları, Lu, Zhang ve Green Alpine Trading’in ABD bağlantılı tüm mülk ve finansal varlıklarını dondurdu. Ayrıca, bu ağla ilişkili olan tüm ABD vatandaşları ve kurumları, herhangi bir ticari faaliyette bulunmaktan men edildi.
Kuzey Kore’nin Kripto Aklama Stratejileri
Kuzey Kore’nin stratejisi, kripto para çalıp bunu aracılar üzerinden aklamak ve nakde çevirmek üzerine kurulu. Dijital varlıkların anonimliği ve merkeziyetsiz doğası, rejim için kritik bir gelir kaynağı haline geldi.
Sim Hyon Sop, Kuzey Kore’nin devlet destekli bankalarından biri olan ve ABD ile Birleşmiş Milletler yaptırımları altında olan Korea Kwangson Banking Corp’u (KKBC) temsil ediyor. Çin’deki faaliyetleriyle Sim, paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla fonların kaynağını gizliyor.
Tahminlere göre, Pyongyang 2017’den bu yana 3 milyar doların üzerinde kripto para çaldı. Bu fonlar, Kuzey Kore’nin askeri hedeflerini finanse ederken, geleneksel bankacılık sistemlerini baypas ediyor. ABD’nin uyguladığı son yaptırımlar, rejimin bu tür yasa dışı faaliyetlerini daha da zorlaştırmayı hedefliyor.
Kuzey Kore’nin kripto para operasyonları, hem uluslararası yaptırımları aşmak hem de askeri projeleri desteklemek için kullanılıyor. ABD’nin uyguladığı yeni yaptırımlar, dijital varlıkların yasa dışı kullanımıyla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ancak bu durum, kripto ekosisteminin suç faaliyetlerinden korunması gerektiğine dair küresel bir uyarı niteliğinde.
