Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Yicong Wang, 2022 yılından bu yana Kuzey Kore’nin ünlü hacking grubu Lazarus Grubu için çalıntı kripto paraları aklayan bir Çinli OTC (over-the-counter) trader olarak tanınıyor. “Seawang”, “Greatdtrader” ve “BestRhea977” gibi takma adlar kullanan Wang, çalıntı kripto paraları banka transferleri aracılığıyla nakde dönüştürerek tens of millions of dollars kazanıyor.
On-chain araştırmacı ZachXBT, Wang’ın bu karanlık işlerdeki rolünü ortaya çıkardı. Bir mağdur, Wang ile gerçekleştirdiği bir P2P işleminden sonra hesabının dondurulduğunu bildirerek Zach ile iletişime geçti. Ayrıca, WeChat konuşmasından alınan bir TRON cüzdan adresi sağladı.
Wang’ın Aklama Operasyonları
Zach’ın araştırmaları, Yicong Wang’ın Lazarus Grubu ile ilişkili hacklerden çalınan fonların aklanmasına yardım ettiğini gösterdi. Örneğin, Wang’ın kontrolündeki bir adres, Alex Labs, EasyFi, Bondly ve Irys’in kurucusuna yönelik saldırılardan toplamda 17 milyon doları bir araya getirdi. Bu süreçte, Tether tarafından Kasım 2023’te kara listeye alınan 374K USDT de bulundu. Kara listeye alındıktan sonra, kalan fonlar hızla Tornado Cash’e, ünlü bir kripto karıştırıcıya taşındı.
2023 yılının Kasım ve Aralık ayları arasında, her biri 100 ETH olan 13 işlem gerçekleştirildi ve bu fonlar farklı Ethereum adreslerine aktarıldı. Daha sonra, Aralık ayında 45K dolarlık bir fon TRON’a taşındı ve nihayetinde Wang ile bağlantılı cüzdanlara ulaştı.
Süregelen Tehdit ve Yakalanma Zorlukları
Lazarus Grubu, 2024 yılının Temmuz ayında Irys’in kurucusunu hedef alarak 1.3 milyon dolarlık bir kripto çaldı. Çalınan ETH, daha önceki işlemlerde olduğu gibi Wang tarafından aklandı. Wang, Temmuz 31’de çalınan 70.8 ETH’yi bir gizlilik protokolüne yatırdıktan sonra, 338 ETH daha akladı. Ağustos 13 itibarıyla, Lazarus Grubu’nun saldırılarından 1.5 milyon USDT daha akladı.
Yicong Wang, büyük platformlardan, örneğin Paxful ve Noones’den kara listeye alınmasına rağmen aklama işlemlerine devam etti. Wang’ın aliasları altındaki hesapları kapatılsa da, o yine de offsite işlemler yapmaya devam etti.
Lazarus Grubu’nun Kripto Sektörüne Etkisi
23 Ekim 2024 itibarıyla Lazarus Grubu, kripto sektörü için en tehlikeli tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Yüksek profilli hackler gerçekleştirerek merkezi ve merkeziyetsiz platformları hedef almaya devam ediyorlar. 2024 yılı içinde Hindistan kripto borsası WazirX’i hedef alarak 235 milyon dolardan fazla kayba neden oldular.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Lazarus Grubu’nun çaldığı kripto paraları izlemek ve geri kazanmak için aktif bir şekilde çalışıyor. Ancak, grubun aklama yöntemleri, bu çabaları zorlaştırıyor. Geçtiğimiz ay DOJ, Deribit ve Stake.com hackleriyle bağlantılı 2.67 milyon dolardan fazla çalınan dijital varlıkları geri kazanmak için davalar açtı. Ancak bu çabalar, Lazarus’un toplam çalınan miktarının yalnızca bir kısmını temsil ediyor.
