Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Son on yılda, ABD Gizli Servisi’nin Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), siber suçlulardan sessizce yaklaşık 400 milyon dolar değerinde dijital varlık kurtardı ve küresel kripto yaptırımında zorlu bir güç haline geldi.
Sıradan bir çevrimiçi sohbet olarak başlayan şey, finansal yıkımla sonuçlanabilir. Bir vakada, bir kurban dost canlısı bir yabancı tarafından kandırıldı ve grafikler, şık bir arayüz ve duyarlı müşteri desteği ile meşru bir kripto para yatırım platformuna yönlendirildi. İlk mevduatlar mütevazı kazançlar gösterdi. Cesaretlenen kurban daha fazla para gönderdi, hatta yetişmek için borç aldı. Sonra platform karardı ve hesap bakiyesi kayboldu.
ABD Gizli Servisi’nden araştırmacı analist Jamie Lam, geçen ay Bermuda’daki kolluk kuvvetleri yetkililerine hitaben, “Bunu böyle yapıyorlar,” dedi. “Size çok yakışıklı bir erkek veya kız fotoğrafı gönderecekler. Ama muhtemelen Rusya’da yaşlı bir adamdır.”
Dava, Gizli Servis’in Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC) tarafından düzenlenen bir haftalık çalıştayın sadece bir tanesiydi – sınır ötesi dijital finansal suçları izlemede uzmanlaşmış az bilinen bir birim. Açık kaynak araçları kullanarak, GIOC araştırmacıları dolandırıcılığı bir domaine, bir kripto cüzdanına ve kısa bir VPN aksaklığı sayesinde açıkta kalan bir IP adresine kadar takip etti.
GIOC, sessizce kripto yaptırımında en güçlü oyunculardan biri haline geldi. Kurum içi brifinglere aşina olan kişilere göre, son on yılda ekip yaklaşık 400 milyon dolar değerinde dijital varlık ele geçirdi. Bunun çoğu soğuk depolama cüzdanında tutuluyor ve bilinen en büyük hükümet kontrollü dijital varlık holdingleri arasında yer alıyor.
Kali Smith, Kripto Suçlarını Ortaya Çıkarma ve Ülkeleri Dijital Tehditler Konusunda Eğitme Konusunda Küresel Çabalara Liderlik Ediyor
Gizli Servis’in kripto para stratejisi başkanı Kali Smith, bu çabanın merkezinde yer alıyor. Onun liderliğinde, kurum 60’tan fazla ülkede kolluk kuvvetleri ve savcıları eğitti; zayıf düzenleme veya ikamet karşılığı satış planları yoluyla sömürüye açık yargı bölgelerini hedef aldı.
Smith, Bermuda eğitim oturumu sırasında, “Bazen sadece bir haftalık eğitimin ardından, ‘Vay canına, ülkemizde bunun gerçekleştiğini bile fark etmemiştik’ diyebilirler,” dedi. Gelişmiş kripto düzenlemeleriyle bilinen Bermuda, dijital varlık dostu politikalarının kötü aktörleri de çekebileceği yönündeki artan endişeler arasında son çalıştaya ev sahipliği yaptı.
Bermuda Valisi Andrew Murdoch, gazetecilere teknolojilerin ve finansal hizmetlerin ekonomik büyüme için harika olduğunu ancak kötüye de kullanılabileceğini söyledi. Faydalarının yanı sıra, yasalar çerçevesinde kötüye kullanımla başa çıkmak için güçlü soruşturma yetkilerine de ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
Hamilton Limanı’na bakan bir oturumda Smith, dolandırıcılık kurbanlarının genellikle Bitcoin’in güvenliği garanti ettiğini yanlışlıkla varsaydığını söyledi. “Bitcoin kullanabileceklerini ve güvende olacaklarını düşünüyorlar. Ama durum böyle değil,” dedi.
Gerçek hayattan bir vaka, çevrimiçi olarak samimi bir fotoğraf gönderdikten sonra yüzlerce dolar ödemeye zorlanan bir Idaho genciyle ilgiliydi. Soruşturma, başka bir Amerikalı genç aracılığıyla yönlendirilen bir işlem ağını ortaya çıkardı ve nihayetinde 6.000 işlemle yaklaşık 4,1 milyon doları işlemiş bir kripto cüzdanına ulaştı. Cüzdanın Nijerya pasaportuyla bağlantılı olduğu tespit edildi ve şüpheli İngiltere’de tutuklanarak iade edilmeyi bekliyor.
Kripto Dolandırıcılıkları Rekor Kayıplara Neden Oluyor: Dolandırıcılık Şiddete Dönüşüyor, Küresel İnsan Avı Yoğunlaşıyor
Dijital varlık dolandırıcılığı, şu anda ABD’deki siber suç kayıplarının en büyük nedeni. Amerikalılar, 2024’te kripto ile ilgili dolandırıcılık planlarına 9,3 milyar dolar kaybetti. Soygunlar ve dolandırıcılık kayıpları – FBI’ın yıl için toplam 16,6 milyar dolarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Yaşlı kurbanlar en çok etkilendi ve kayıplar 2,8 milyar dolara yaklaştı, bunun çoğu dolandırıcı yatırım sitelerine gitti.
Daha aşırı durumlarda, dijital hırsızlık gerçek dünya şiddetine dönüştü. New York’ta, iki adam uzun süredir arkadaşları olan birini kaçırıp kripto cüzdanına erişmek için işkence yapmakla suçlandı. Connecticut’ta, altı kişi, başarısız bir fidye girişimiyle 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çalan genç bir hackerın ebeveynlerini kaçırmak ve dövmekle suçlandı.
Gizli Servis, çalınan parayı takip etmek için genellikle büyük kripto para firmalarıyla çalışır. Coinbase ve Tether gibi şirketler, cüzdan analizi yaparak ve dolandırıcılık faaliyetlerinden şüphelenilen hesapları dondurarak soruşturmalarda paha biçilmez olmuştur. En büyük ele geçirmelerden biri, geniş kapsamlı bir aşk-yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT idi.
Kurumun kirli parayı takip etmeye odaklanması, şimdi dijital dünyaya genişletilen ve New York saha ofisinin (Bermuda’yı da kapsayan) küresel kripto yaptırım ve eğitim çabalarında lider rol üstlendiği, onlarca yıllık daha geniş bir görevin parçasıdır.
