Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Güney Koreli yetkililer, 15.000’den fazla kurbanı 300 milyar won (213 milyon dolar) dolandırdığı iddia edilen büyük bir kripto para dolandırıcılığını çökertti. Bu, ülkedeki en büyük kripto yatırım dolandırıcılığı vakası olarak kaydedildi.
YouTuber Liderliğindeki Dolandırıcılık Operasyonu
Dolandırıcılık planı, 620.000 abonesi bulunan ünlü bir YouTuber tarafından organize edildi. Bu kişi, altı yarı yatırım danışmanlık firması ve on satış şirketi dahil olmak üzere kapsamlı bir şirket ağı kurmuştu. Organizasyon, madeni para çıkarımı ve fiyat manipülasyonu gibi operasyonun çeşitli yönlerinden sorumlu 15 uzmanlık birimine ayrılmıştı.
Operasyon, 2021 Aralık ayında başladı. “Bay A” olarak tanımlanan lider, 2020 yılında başarısız hisse senedi işlemlerinden sonra, grup üyelerinin geri ödeme talepleriyle karşılaştığında, borsa ticaretinden kripto satışlarına geçiş yaptı. Grup, YouTube dersleri ve reklamlar aracılığıyla 9 milyon mobil numarayı elde etti ve agresif pazarlama stratejileri uygulayarak, “Ana paranın 20 katı kadar kazanç” vaadiyle yatırımcıları kandırdı. “Kaderini değiştirme şansı” gibi ikna edici ifadelerle, kurbanları kripto yatırımı yapmaya teşvik ettiler.
Manipüle Edilen Kripto Paralar
Dolandırıcılar, altı tokeni kendileri çıkararak ve yurtdışındaki borsalar aracılığıyla listeleyerek işlem yapmışlardı. Bu tokenler, yapay ticaret faaliyetleriyle fiyatları manipüle edilerek satıldı. Diğer 22 kripto para ise düşük işlem hacmi ve sınırlı bilgiye sahip olmaları nedeniyle gerçek bir değere sahip değildi.
Hedeflenen Kişiler: Yaşlılar ve Orta Yaşlılar
Grup, özellikle geçmişte hisse senedi ve kripto para kayıplarına uğramış yatırımcıları hedef almıştı. Kurbanlara, kayıplarını “iyi kazanç sağlama potansiyeline sahip coinlerle” telafi edecekleri vaadiyle yaklaşıldı. Ayrıca, bazı dolandırıcılar, kurbanların güvenini kazanmak için Sahte Finansal Denetim Servisi görevlisi kimlikleri kullanarak kredi başvurusu almak amacıyla kişisel bilgilerini çaldılar.
Çoğu mağdur, orta yaşlı veya yaşlı bireylerdi ve bazıları 1.2 milyar won (786.000 dolar) gibi yüksek tutarlarda yatırım yaptı. Daha da kötüye giden durumlar, mağdurların birincil ikametgahlarını satmalarına kadar gitti.
Soruşturma ve Operasyon Sonuçları
Soruşturma, 2023 Şubat ayında yerel bir polis karakolunda bir şikayet üzerine başladı. Yetkililer, sanal varlık satışlarına ilişkin 1.444 hesabı inceledi ve fon akışlarını takip etti. Operasyonun lideri, Hong Kong ve Singapur üzerinden Avustralya’ya kaçmıştı ancak sonunda yakalanarak 22 Bitcoin’ine el konuldu. Soruşturma, 215 kişiyi tutukladı, 12 anahtar üyeden biri de tutuklandı.
Yüksek Yatırımcı Kaybı ve Uyarılar
Güney Koreli yetkililer, kripto para dolandırıcılığına karşı büyük bir zafer elde ettiklerini belirtti. “Yatırım amaçlı dolandırıcılık suçları giderek daha organize ve akıllıca hale geliyor, çok sayıda mağdur üretiyor” diyen bir polis yetkilisi, yüksek getiri vaatlerinin genellikle dolandırıcılık göstergesi olduğunu uyardı.
