Turkish
Arabic
Chinese (Simplified)
English
French
German
Portuguese
Russian
Spanish
Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Kripto para dünyası, OKX borsasına yönelik ABD’nin açtığı dava ve verilen rekor ceza ile sarsıldı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), OKX’nin lisanssız para transferi yaptığı ve kara para aklamaya göz yumduğu gerekçesiyle suçunu kabul ettiğini duyurdu. 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Seychelles merkezli borsa, 504 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
OKX’nin Yasa Dışı Faaliyetleri
ABD savcılarına göre, OKX yıllardır ABD’li kullanıcıları hedef aldı ve düzenlemeleri bilerek görmezden geldi. ABD yasalarına göre, bir kripto borsasının ülke sınırları içinde hizmet verebilmesi için Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) kayıt yaptırması ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kurallarına uyması gerekiyor. Ancak OKX, bu yükümlülükleri yerine getirmedi ve kullanıcıların sahte bilgilerle hesap açmasına izin verdi.
Federal yetkililer, OKX’nin ABD’den gelen trafiği VPN’lerle engellemediğini ve çalışanlarının bazı kullanıcılara kimlik doğrulamasını (KYC) atlatmaları için talimat verdiğini ortaya çıkardı. Özellikle büyük kurumsal yatırımcıları hedef alan borsa, yasa dışı işlemlerle 1 trilyon dolarlık hacim oluşturdu. DOJ’nin yaptığı açıklamaya göre, OKX üzerinde 5 milyar dolarlık şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi.
ABD’den Tarihi Ceza ve Sıkı Denetim
OKX, suçunu kabul ettikten sonra 504 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Ayrıca, 2027 yılına kadar bağımsız bir denetçi tarafından izlenecek ve düzenlemelere tam uyum sağlaması zorunlu hale getirilecek. DOJ yetkilileri, bu kararın diğer kripto borsalarına da önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.
Bu olay, Binance’in geçtiğimiz yıl ABD’ye ödediği 4 milyar dolarlık cezanın ardından en büyük ikinci düzenleyici müdahale olarak kayıtlara geçti. Kripto dünyasında daha fazla düzenleyici baskının gelebileceği ve büyük borsaların daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı konuşuluyor.
