Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Helix’in operatörü Larry Dean Harmon, Cuma günü, özellikle darknet uyuşturucu piyasaları için 300 milyon dolardan fazla Bitcoin akladığı suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Larry Harmon, Helix aracılığıyla çevrimiçi uyuşturucu satıcılarının yasa dışı gelirlerini aklamalarına yardımcı oldu ve 2014 ile 2017 yılları arasında 350.000’den fazla Bitcoin işledi.
Bitcoin Fog Kararına Katkıları İçin Daha Hafif Cezaya Çarptırıldı
ABD Bölge Yargıcı Beryl Howell, Helix’i yöneten Larry Harmon’a, Washington DC’deki federal mahkemede suçunu kabul etmesinin üzerinden üç yıldan fazla bir süre geçtikten sonra 36 ay hapis cezası verdi.
Harmon, 300 milyon doların üzerinde Bitcoin aklama suçlarından dolayı cezalandırıldı. Hapis cezasının yanı sıra, üç yıl denetimli serbestlik, 311 milyon dolar nakit ödeme yapacak ve 400 milyon doların üzerinde değer biçilen el konmuş kripto paralar, gayrimenkuller ve parasal varlıkları teslim edecek.
Harmon, 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıyaydı; savcılar bile en az 75 ay hapis talep etmişti. Ancak Yargıç Beryl Howell, Bitcoin Fog karışıklığına yardımcı olmasından dolayı Harmon’a üç yıl hapis cezası verdi. Bu davada, Roman Sterlingov, 8 Kasım’da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yargıç, ayrıca Harmon’ın Helix’i, yakalanmasından iki yıl önce kapattığını ve davanın mahkemeye sunulmadan önce bile kendini düzeltmeye başladığını dikkate alarak daha hafif bir ceza verdi.
Helix ile Uyuşturucu Satıcıları İçin Para Aklama
Larry Harmon, Helix’i, esas olarak darknet uyuşturucu satıcıları için Bitcoin aklamak amacıyla kullandı. En az 354.468 Bitcoin işledi ve bunun karşılığında Helix’i işletmek için komisyon aldı; bu miktarın değeri 311 milyon 145 bin 854 dolar.
Harmon, Helix’in bazı özelliklerini özelleştirdi ve bir Uygulama Programı Arayüzü (API) oluşturdu. Bu, darknet piyasalarının Helix’i doğrudan Bitcoin çekim sistemlerine entegre etmelerini sağladı. Ayrıca Helix’i darknet arama motoru Grams ile ilişkilendirerek, birçok darknet piyasasında daha popüler hale gelmesini sağladı.
IRS Siber Suçlar birimi ve FBI Washington saha ofisi, Harmon’ın davasını araştırmak için Belize Adalet Bakanlığı ve Belize Polisi ile işbirliği yaptı ve koordinasyon ABD Belmopan Büyükelçiliği tarafından sağlandı.
Araştırma, daha önce Harmon’a 60 milyon dolar para cezası kesen Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından da desteklendi.
