Deutsche Bank Eski Yatırım Bankacısına 41 Ay Hapis ve 1.5 Milyon Dolar Ceza!

Ferudun Yılmaz tarafından yayınlandı

Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.

📉 Kripto piyasasında bir dolandırıcılık skandalı daha patlak verdi! Deutsche Bank’ın eski yatırım bankacısı ve lisanslı broker Rashawn Russell, kripto para ticaret fonuyla yatırımcıları dolandırdığı için 41 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, mağdurlara 1.5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Ponzi Düzeniyle 29 Yatırımcıyı Dolandırdı!

Russell, 2020-2022 yılları arasında R3 Crypto Fund adlı yatırım fonu aracılığıyla yatırımcılara yüksek kazanç vaat ederek Bitcoin, Ethereum ve nakit para topladı. En az 29 yatırımcıyı kandıran eski bankacı, %25’in üzerinde garanti getiri sözü verdi, ancak gelen paraları kişisel harcamalarına ve Ponzi tarzı ödemelere yönlendirdi.

📑 Sahte belgelerle dolandırıcılık yaptı!
Russell, dolandırıcılığı sürdürmek için bankacılık bilgilerini ve yatırım raporlarını tahrif etti. Yetkililer, Russell’ın yalnızca R3 fonuyla değil, kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığıyla da bağlantılı olduğunu açıkladı.

⚖️ ABD Adalet Bakanlığı ve CFTC devreye girdi
2023 yılında telgraf dolandırıcılığı suçunu kabul eden Russell, 2024 Mayıs ayında 41 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı ve Vadeli İşlemler Emtia Komisyonu (CFTC), davayı birlikte yürüttü ve mahkeme, 10 Şubat’ta 1.5 milyon dolarlık tazminat ödenmesine hükmetti.

CFTC, Kripto Düzenlemelerinde Değişime Gidiyor

🔎 CFTC, dolandırıcılıklarla mücadelede yeni bir dönem başlatıyor!
ABD’nin kripto piyasasını denetleyen en önemli kurumlarından biri olan CFTC, Ocak ayında Caroline Pham’ın başkan olarak atanmasıyla yeni bir yapılanmaya gitti.

🛡️ CFTC’nin yeni birimleri:
✔️ Kompleks Dolandırıcılık Görev Gücü
✔️ Perakende Dolandırıcılık ve Genel Uygulama Görev Gücü

💰 CFTC, 2024 yılında kripto sektörüyle ilgili toplamda 17.1 milyar dolarlık ceza kesti. Bu miktarın 2.6 milyar doları para cezası, 14.5 milyar doları ise dolandırıcılık kazançlarının geri alınmasından oluşuyor.

🚨 Binance ve FTX dev cezalar aldı!
📌 FTX ve Alameda Research: 12.7 milyar dolar ceza ödedi
📌 Binance: 1.35 milyar dolar ceza + 1.35 milyar dolar geri ödeme yaptı

Kripto sektöründe dolandırıcılık operasyonları hız kesmeden devam ediyor! Sizce ABD’nin yeni düzenlemeleri, kripto piyasasını temizlemeye yetecek mi? 💬 Yorumlarınızı bekliyoruz! 🚀