Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Çin’in Ezhou kentinde, 34 kişi sahte bir kripto para platformu işletmekten suçlu bulundu. Bu dolandırıcılık şebekesi, yaklaşık 30.000 kişiyi hedef alarak 460 milyon yuan (yaklaşık 64 milyon dolar) çaldı. Sahte platform olan OURBIT Dijital Para Alım-Satım Platformu, Singapur’da kayıtlı olduğunu ve ABD ile Birleşik Krallık’tan lisans aldığını iddia ediyordu. Ancak mahkeme, bunun tamamen bir dolandırıcılık düzeni olduğuna hükmetti.
Sahte Kripto Platformunun Çalışma Yöntemi
Dolandırıcılar, profesyonel görünümlü bir web sitesi oluşturarak yatırımcıları kandırdı. Platform, “sıfır kayma”, “yeni kâr durdurma ve zarar kesme fonksiyonları” ve canlı Bitcoin piyasası ile senkronize grafikler sunduğunu iddia etti. Ancak gerçekte, bu özelliklerin hiçbiri mevcut değildi. 9 sahte kripto ticaret çifti, uydurma piyasa verileri ve tamamen manipüle edilmiş fiyatlarla platform, yatırımcıları kandırmak için tasarlandı.
Dolandırıcılar, yatırımcıları ikna etmek için WeChat gruplarında sahte ticaret “eğitmenleri” kullandı. Bu eğitmenler, sürekli olarak yüksek kazanç elde ettiklerini gösteren sahte ekran görüntüleri paylaştı. Ayrıca, gruplarda yer alan sahte kullanıcılar da yatırım yapmanın kârlı olduğu izlenimini vermek için coşkulu yorumlar yaptı.
Bir kurban olan Liang, bu yalanlara kanarak platforma 3 milyon yuan yatırım yaptığını ve başlangıçta bazı kazançlar elde ettiğini söyledi. Ancak daha sonra hesabı dondu, fiyatlar manipüle edildi ve parası tamamen yok oldu. Platform, kullanıcıları daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek için bilinçli olarak yüksek riskli işlemler önerdi.
Dolandırıcılara Ağır Cezalar!
Ezhou Mahkemesi, bu dolandırıcılık çetesinin sadece insanları kandırmak için kurulduğunu belirtti. Çete lideri Cheng ve 33 suç ortağı 3 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı ve ayrıca yüksek miktarda para cezasına mahkûm edildi.
Mahkeme ayrıca, kripto yatırımlarının Çin’de hukuki koruma altında olmadığı konusunda kamuoyuna uyarılarda bulundu. Kripto para ticaretinin denetlenmediğini ve kayıpların geri alınmasının çoğu zaman imkânsız olduğunu vurguladı. Yatırımcıların sosyal medya gruplarındaki sahte “hızlı kazanç” vaatlerine kanmamaları gerektiğini belirtti.
Bu olay, dolandırıcıların kripto para piyasasında nasıl büyük vurgunlar yapabildiğini ve yatırımcıların nasıl dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Finansal güvenlik, yalnızca akıllıca yatırım yapmaktan değil, aynı zamanda güvenilmeyen platformlardan uzak durmaktan da geçiyor.
