Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
İlya Lichtenstein, geçtiğimiz yıl hırsızlık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunarak 60 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lichtenstein, küresel bir kripto borsası olan Bitfinex’ten 120.000 Bitcoin çalarak ve bu çalıntı kriptoyu aklayarak $10,5 milyar değerinde bir suç işlemişti.
Bitfinex Hırsızı, Eşinin Yardımıyla Çalıntı Kriptoyu Akladı
2016 yılında İlya Lichtenstein, Bitfinex’in ağ güvenliğini aşarak 2.000’den fazla işlem başlattı ve 119.754 Bitcoin’i kendi cüzdanına yönlendirdi. Çalıntı Bitcoin’in o dönemdeki değeri $71 milyon olsa da, Lichtenstein 2022’de yakalandığında bu miktar $4,5 milyara ulaşmıştı. Bugünkü Bitcoin fiyatlarıyla çalıntı varlıkların değeri ise $10,5 milyardan fazla.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Lichtenstein çalıntı Bitcoin’i takiplerden saklamak için çeşitli yöntemler kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bitfinex ağındaki bazı erişim bilgilerini ve log dosyalarını sildi ve ardından çalıntı kriptoyu eşinin yardımıyla aklamaya başladı. Eşi Heather Morgan ile birlikte sahte kimlikler altında çevrimiçi hesaplar oluşturup, bilgisayar programları kullanarak otomatik işlemler gerçekleştirdiler. Çalıntı Bitcoin’leri karanlık web pazarlarına ve kripto borsalarına aktarıp, ardından bazı fonları çekip, Bitcoin’i başka kripto paralara dönüştürdüler.
En Karmaşık Kara Para Aklama Tekniklerinden Biri
IRS ajanları, bu kara para aklama yöntemlerini karmaşık olarak tanımladı. Savcılar, Lichtenstein için verdikleri ceza belgesinde, “O, hükümetin kripto para dünyasında karşılaştığı en büyük kara para aklayıcılardan biri haline geldi. […] Savcıların ifadelerine göre, son beş yıl içinde, Lichtenstein, IRS ajanlarının bugüne kadar gördükleri en karmaşık kara para aklama tekniklerini kullandı,” diye belirttiler.
5 Yıl Hapis, 2 Yıl Sonra Serbest
Ağustos 2023’te tüm suçlamaları kabul eden Lichtenstein, 20 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak, Perşembe günü Washington D.C.’deki ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Colleen Kollar-Kotelly, 5 yıl hapis cezası ve 3 yıl denetimli serbestlik kararı verdi. Ayrıca, Lichtenstein, tutuklu kaldığı 29 ayı göz önünde bulundurularak, sadece 2 yıl sonra serbest bırakılabilir.
Heather Morgan İçin 18 Ay Hapis Cezası İsteniyor
Lichtenstein’in eşi Heather Morgan ise, para aklama suçlarından dolayı 18 Kasım’da mahkemeye çıkarılacak. Savcılar, Morgan’ın planın daha düşük seviyeli bir katılımcısı olduğunu belirterek, ona sadece 18 ay hapis cezası verilmesini talep etti.
TRM Labs, bu davanın genelini değerlendiren bir blockchain istihbarat platformu olarak, kolluk kuvvetlerinin kripto suçlarını tespit etmek ve takip etmek için kullandıkları araç ve teknikleri geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekti.
