Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
California’lı Ken Liem, üç Asya merkezli bankaya dava açtı ve dolandırıcıların yaklaşık 1 milyon dolarını çalmasına izin verdiklerini iddia etti. Liem, Fubon Bank, Chong Hing Bank ve DBS Bank’ı, sahte bir yatırım dolandırıcılığına göz yummakla suçluyor.
Dolandırıcılık Hikayesi
Liem, Haziran 2023’te LinkedIn üzerinden sahte bir kripto yatırım fırsatıyla dolandırıcıların ağına düştü. Dolandırıcılar, ona sahte vaatlerde bulunarak yatırım yaptığına inandırdı. Aylar boyunca dolandırıcılara para aktaran Liem, gerçekte bir “pig butchering scam” (uzun vadeli bir dolandırıcılık stratejisi) kurbanı oldu.
Bankalar Suçlamaların Merkezinde
Liem, dolandırıcıların, bankaların hesapları üzerinden parayı yönlendirdiğini ve ardından üçüncü taraflara aktardığını iddia ediyor. Dava, bankaların, Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) standartlarını ihlal ettiğini ve ABD Banka Gizlilik Yasası‘na (US Bank Secrecy Act) uymadığını belirtiyor.
Dava, bankaların “hesap sahiplerinin yasa dışı faaliyetlerini tespit edebilecek açık işaretleri göz ardı ettiğini” iddia ediyor. Ayrıca, basit bir inceleme ile bu faaliyetlerin yasal olmadığının anlaşılabileceğini vurguluyor.
DBS Bank’ın Kaliforniya şubesi olduğu için doğrudan, Fubon ve Chong Hing Bank’ın ise işlemleri Wells Fargo aracılığıyla yaptığı için dolaylı olarak yasayı ihlal ettiği iddia ediliyor.
Dava Talepleri
Ken Liem, davada en az 3 milyon dolar tazminat talep ediyor ve bankaların dolandırıcılığı kolaylaştırmada aktif bir rol oynadığını öne sürüyor.
Kripto Kayıplarında Düşüş
2024 Aralık ayında, kripto dolandırıcılıklarından kaynaklanan toplam kayıplar 29 milyon dolara düştü. CertiK ve PeckShield gibi blok zinciri güvenlik firmalarına göre, bu yılın en düşük aylık kaybı. Ekim ayında ise bu rakam 115.8 milyon dolardı.
Aralık ayında kayda değer dolandırıcılık olayları arasında, GemPad’in akıllı sözleşme açıklarıyla 2.1 milyon dolar kaybetmesi ve FEG’in çapraz zincir mesaj doğrulama hatasından dolayı 1 milyon dolar zarar görmesi yer alıyor.
Ken Liem’in davası, bankaların ve düzenleyicilerin dolandırıcılığa karşı daha sıkı tedbirler alması gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.
