Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance hesabında bulunan yaklaşık 16 milyon dolarlık kripto parayı el koymak istiyor. Güney New York Bölge Mahkemesi’ne açılan sivil el koyma davasında DOJ, bu talebin Sam Bankman-Fried’in (SBF) faaliyetlerine yönelik bir yıllık federal soruşturmanın ardından geldiğini belirtiyor.
Dava dosyasına göre, söz konusu fonların, 2021 yılında SBF’nin Çinli yetkililere 1 milyar dolarlık kripto varlıklarını çözmek amacıyla rüşvet vermeye çalıştığı iddialarından kaynaklandığı ileri sürülüyor. O dönemde, FTX’in düşmüş CEO’sunun, Alameda Research cüzdanından özel bir cüzdana 40 milyon USDT transferini yönlendirdiği ve bunun, Çinli yetkililer tarafından dondurulan Alameda fonlarının çözülmesini sağladığı iddia ediliyor.
Alıcıların, rüşvet gelirlerini 2021 ve 2023 yılları arasında çeşitli borsalar ve adresler üzerinden aklamaya çalıştığı görülüyor, ancak araştırmacılar şüpheli işlemleri tespit etti. Bu fonların bir kısmının Binance hesabında yer aldığı ve şimdi el koyma sürecinin merkezinde olduğu bildiriliyor.
Söz konusu hesap, Kasım 2023’te açılmış olup, içinde Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Avalanche (AVAX) ve Internet Computer Protocol (ICP) gibi çeşitli altcoinler bulunduruyor; SOL, fonların çoğunu oluşturuyor. Yetkililer, bu fonların kara para aklama veya kara para aklamaya teşebbüs amacıyla kullanılan varlıklar olduğunu belirterek el koyma talebinde bulunuyor. Büyük Jüri de SBF’yi rüşvet karşıtı hükümlere karşı komplo kurmakla suçlamış durumda, ancak DOJ, bu suçlamayı ana davadan ayırarak ayrı olarak ele almayı tercih etmişti.
FTX Çöküşünden İki Yıl Sonra Davalar Artarak Devam Ediyor
DOJ’un bu yeni davası, FTX borsasının çöküşüyle ilgili devam eden davaların en sonuncusu olarak dikkat çekiyor. SBF şu anda 25 yıllık hapis cezasını çekerken, eski yöneticilerin çoğu mahkum edildi ve cezalandırıldı. Ancak alacaklılar, fonlarını geri almak için yürütülen çabaların sonucunu beklemeye devam ediyor.
İflas eden FTX borsasının yeni yöneticileri, eski yöneticilerin yanlış yönettiği ve aslında alacaklılara ait olduğu iddia edilen fonları geri almak amacıyla birçok dava açıyor. Son iki hafta içinde, FTX iflas idaresi, SBF ve diğer FTX yöneticileri tarafından yatırım veya bağış olarak fon alan bireyler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlara karşı 30’dan fazla dava açtı. Bu davalar arasında, eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ve onun hedge fonu SkyBridge Capital’e yönelik 67 milyon dolarlık bir dava da yer alıyor. FTX’in Eylül 2022’de, çöküşünden sadece iki ay önce SkyBridge’in %30 hissesini almayı planladığı duyurulmuştu.
FTX ayrıca, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya da 1.8 milyar dolarlık dava açmış durumda. Davada, bu fonların SBF tarafından sahte hisse geri alımı için Binance’a transfer edildiği iddia ediliyor. Zhao’nun, 529 milyon dolarlık FTT satışıyla ilgili attığı tweet’in, FTX’in çöküşüne neden olan çekim dalgasını başlattığı öne sürülüyor.
Bankman-Fried’in Hikayesi Film Oluyor
SBF ile ilgili devam eden yasal süreçler ve mağdurların iade bekleyişi sürerken, bağımsız film stüdyosu A24 ve Apple, SBF üzerine bir film çekmeye hazırlanıyor. Film, Michael Lewis’in kaleme aldığı Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon kitabından uyarlanacak. The Big Short ile 2008 finansal krizini anlatan Lewis, FTX’in çöküşünden önce bu kitap üzerinde çalışıyordu. Kitap, SBF’nin yükselişini ve düşüşünü ayrıntılarıyla ele alıyor; ancak filmin prodüksiyonuna ne zaman başlanacağı veya hangi oyuncuların rol alacağı henüz belli değil.
