Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Securities and Exchange Commission (SEC), Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde üç kripto pazar yapıcısını ve çalışanlarını, wash trading (sahtelik ticareti) ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla mahkemeye verdi.
ZM Quant, Gotbit ve CLS Global adlı kripto firmaları, yatırımcıları yanıltmak ve aktif bir ticaret ortamı izlenimi yaratmak için ticaret hacimlerini ve fiyatlarını sahtecilik yoluyla manipüle etmekle suçlanıyor.
Bu firmalar, adalet bakanlığı ve FBI tarafından da dolandırıcılık şemaları üzerine soruşturuluyor. SEC’in iddialarına göre, ZM Quant ve Gotbit, yapay zeka kullanarak ticaret hacimlerini sahte bir şekilde artırarak ve kripto varlıklarının fiyatlarını şişirerek yatırımcıları kandırdı. Bu manipülasyonlar sonucunda, firmaların çalışanları, kripto varlıkları, off-the-books (kaydedilmeyen) işlemlerle perakende yatırımcılara satmayı hedefledi.
Tanıtıcıların Rolü ve İddialar
Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli ve Vy Pham gibi tanıtıcıların, piyasa manipülasyon hizmetleri için ZM Quant ve Gotbit ile işbirliği yaptığına inanılıyor. SEC, ZM Quant ve CLS Global’in, FBI’ın yönlendirmesiyle oluşturulan bir kripto varlığı için piyasa manipülasyonu yaptığını belirtiyor.
Ayrıca, bu üç firmanın çalışanları Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov ve Andrey Zhorzhes’in, günlük milyarlarca dolarlık sahte ticaret hacmi yaratmak için algoritmalar kullanarak wash trading gerçekleştirdiği düşünülüyor.
Yatırımcıları Uyarma Çağrısı
SEC’nin İcra Bölümü’nden Sanjay Wadhwa, bu tür uygulamaların perakende yatırımcıların nasıl mağdur edildiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Wadhwa, kripto tanıtıcılarının yanıltıcı vaatlerle yatırımcıları çekmeye çalıştığını belirtti.
SEC’nin Kripto Varlıklar ve Siber Birimi’nin Geçici Başkanı Jorge G. Tenreiro ise, “Kripto varlık pazarının ne kadar kolay manipüle edilebileceği konusunda endişelerimiz devam ediyor ve bu tür yanlış davranışları ortaya çıkarmaya kararlıyız” dedi. Tenreiro, bu tür dolandırıcılıkların arkasındaki kötü niyetli kişilerin, yatırımcıların birikimlerini kaybetmesine neden olarak büyük kazançlar elde ettiğini vurguladı.
Sonuç
SEC’nin açtığı bu davalar, kripto pazarında yaşanan manipülasyonların boyutunu gözler önüne seriyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasalardaki fırsatları sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor. Kripto dünyasında dolandırıcılık ve manipülasyonlarla mücadele etmek için daha fazla denetim ve şeffaflık gerekliliği her zamankinden daha fazla önem taşıyor.
