Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Telegram, Kamboçya merkezli P2P kripto pazarı Haowang Guarantee (eski adıyla Huione Guarantee) ile bağlantılı tüm kanalları, grupları, NFT’leri ve mağazaları platformdan kaldırdı.
Bu gelişme, Wired dergisinin yürüttüğü kapsamlı bir araştırmanın ardından geldi. Araştırma, Haowang Guarantee’nin büyük ölçekli kripto dolandırıcılıkları ve stablecoin aklama faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koydu.
🧾 Haowang Guarantee: Kripto Pazarından Karanlık Pazara
Elliptic tarafından yapılan bir başka analizde, Haowang Guarantee’nin görünüşte zararsız çevrim içi mağazaları olmasına rağmen aslında bir karanlık piyasa gibi işlediği tespit edildi.
🔍 Bulgular arasında:
- 27 milyar dolara kadar işlem hacmi
- Sahte yatırım siteleri için hazır şablonlar
- USDT (Tether) ile para aklama teknikleri
- KYC (müşterini tanı) süreci olmayan borsaların kullanımı
📉 Telegram’dan Toplu Temizlik Hamlesi
Telegram, Haowang ile bağlantılı binlerce grup ve kanalı toplu şekilde kapattı. Telegram sözcüsüne göre bu adım, Wired ve Elliptic raporlarına dayanarak atıldı.
📌 Ancak:
- Bazı gruplar farklı isimlerle yeniden açılmaya çalışıyor.
- Haowang’ın ardından Xinbi Guarantee adlı daha küçük bir pazar da platformdan kaldırıldı.
Bu temizlik hamlesi, Telegram’ın kripto dünyasında artan dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerle olan bağını koparma çabası olarak değerlendiriliyor.
🏦 Haowang, ABD Bankacılık Sisteminden de Yasaklandı
Huione Group, Haowang Guarantee’nin işletmecisi olarak, ABD bankacılık sisteminden men edildi.
- Yasa dışı işlemler Vatanseverlik Yasası (Patriot Act) kapsamında değerlendirildi.
- ABD dışındaki işlemler ve şeffaf olmayan finansal akışlar, kara para aklama şüphesi yarattı.
- Grup, USDT üzerinden izlenmesi zor P2P işlemlerle transferleri rapor ediyordu.
⚠️ Kripto Topluluğuna Etkisi
- Haowang’ın mağazaları, Coinbase hesaplarına yönelik kimlik avı saldırılarında kullanılan sahte web siteleri sağlıyordu.
- Bu durum, kripto yatırımcılarının daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.
- Telegram, özellikle ABD pazarında itibar kazanmak için karanlık pazar unsurlarını temizlemeye çalışıyor.
📌 Sonuç
Telegram’ın Haowang Guarantee’ye yönelik bu kapsamlı yasağı, kripto dünyasında kara para aklama ve dolandırıcılık gibi sorunlarla mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu tür karanlık pazarlar farklı isimler ve platformlar altında faaliyet göstermeye devam edebilir.
