Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Ukrayna, kripto paralarla bağlantılı suç faaliyetleri nedeniyle bütçesinde milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğruyor. İngiltere’nin önde gelen savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI) tarafından hazırlanan ve kamu-özel sektör iş birliğine odaklanan yeni rapora göre, uygun denetim mekanizmalarının devreye alınması halinde savaşla yıpranmış ülke 10 milyar dolar veya daha fazlasını geri kazanabilir. Kyiv Independent’ın aktardığı bulgulara göre, yolsuzluğa bulaşmış yetkililerden sıradan suçlulara, hatta Rus ordusuna kadar pek çok aktör Ukrayna’nın “Vahşi Batı” görünümündeki düzenlenmemiş kripto piyasasını kendi çıkarları için kullanıyor. Rapor, düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesinin kolluk kuvvetlerinin suçluları daha hızlı tespit etmesini, kara para aklamanın önüne geçilmesini ve kripto borsalarından yıllık 200 milyon doların üzerinde vergi geliri elde edilmesini sağlayabileceğini vurguluyor.
Kripto sahipliğinde dünyanın en yüksek oranlarından birine sahip olan Ukrayna, hâlen dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeveye sahip değil. Aslında Şubat 2022’de, Rusya’nın işgalinin hemen öncesinde, “Sanal Varlıklar Hakkında” yasa kabul edilmişti. Ancak gerekli vergi düzenlemeleri yapılmadığı için bu yasa yürürlüğe girmedi. Ülkenin Avrupa Birliği’ne katılım süreci kapsamında yürütülen “Ukraine Facility Plan” programı çerçevesinde onlarca reformdan biri, AB standartlarına uyumlu kripto yasasının bu yılın son çeyreğine kadar hayata geçirilmesini öngörüyor. Ancak AB’nin “Markets in Crypto Assets” (MiCA) düzenlemesini Ukrayna hukukuna entegre edecek iki ek yasa tasarısı hâlen değerlendirme aşamasında.
RUSI raporunda Ukrayna’ya özgü bazı riskler de öne çıkıyor. Bunların başında kayıt dışı tezgâh üstü (OTC) işlemler, kriptonun Rus ordusu için yaptırımlı ürünlerin tedarikinde kullanılması ve “money mule” (hesap kiralama) yöntemleri geliyor. Savaşın başlamasının ardından Ukrayna Merkez Bankası’nın (NBU) sermaye çıkışını engellemek için getirdiği kısıtlamalar, kripto kullanımında patlamaya yol açtı. Bu ortam, halk arasında “drop” olarak bilinen, genellikle maddi sıkıntı yaşayan kişilerin banka hesaplarını suçlulara küçük bir ücret karşılığında açması şeklinde işleyen para aklama yöntemlerini yaygınlaştırdı. Bazı durumlarda, hesap sahiplerinin dolandırılarak neye alet olduklarını bile bilmedikleri ortaya çıktı. RUSI’nin uzman tahminlerine göre, sadece bu “drop” faaliyetleri Ukrayna devlet bütçesine her ay yaklaşık 1 milyar grivna (yaklaşık 24 milyon dolar) zarar veriyor.
Raporda ayrıca, Rus aktörlerin hibrit savaş stratejisinin bir parçası olarak OTC platformlarını aktif biçimde kullandığı, Telegram gibi sosyal medya kanallarında Ukraynalı askerlere kripto ile sentetik uyuşturucu satışı yapıldığı öne sürüldü. RUSI, OTC pazarlarının yeterince düzenlenmemesinin Ukrayna’nın hem finansal istikrarını zayıflatacağını hem de uluslararası ortakları nezdinde güvenilirliğini azaltacağını belirtiyor. Uzmanlara göre, güçlü bir düzenleyici çerçeve ile Ukrayna, savaş nedeniyle zaten sarsılmış bütçesine milyarlarca dolarlık ek gelir sağlayabilir ve Batı’dan gördüğü desteği sağlamlaştırabilir.
