Hindistan’dan Kripto Dolandırıcılığına Büyük Darbe

Ferudun Yılmaz tarafından yayınlandı

Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.

Hindistan’ın Enforcement Department (ED) birimi, 1.646 crore rupi (yaklaşık 189 milyon dolar) değerinde kripto paraya el koydu. Bu fonlar, küresel çapta binlerce yatırımcıyı dolandıran BitConnect yatırım dolandırıcılığı ile bağlantılı çıktı.

Yetkililer, şüphelilerin lüks harcamalar yaptığını ve fonları karanlık ağ üzerinden aklamaya çalıştığını belirtti. Ancak gelişmiş takip sistemleriyle kripto varlıkların izi sürüldü ve el konuldu.

BitConnect Dolandırıcılığı Nasıl İşledi?

BitConnect, 2016-2018 yılları arasında %40 aylık getiri vaadiyle yatırımcıları cezbetti. Sisteme yeni yatırımcılar getirenlere komisyon ödemeleri yapıldı, bu da klasik bir Ponzi şeması oluşturdu.

BitConnect’in iddialarına göre:
✅ Yatırımlar volatilite ticaret botu ile yönetiliyordu.
✅ Günlük %1 kazanç vaat edildi (yıllık %3.700 gibi absürt bir oran!).
✅ Ancak, gerçekte herhangi bir ticaret botu yoktu ve fonlar yöneticilerin kontrolündeki cüzdanlara aktarıldı.

Hindistan’da Geniş Kapsamlı Operasyon

Yetkililer, Gujarat eyaletindeki Surat şehrinde FIR (İlk Bilgi Raporu) kayıtlarına dayanarak soruşturmayı başlattı. 11-15 Şubat tarihleri arasında fiziksel nakit, bir SUV ve çok sayıda dijital cihaz da ele geçirildi.

Yetkililer, dolandırıcıların:
🚨 Yatırımcı fonlarını lüks harcamalara yönlendirdiğini,
🚨 Karanlık ağ üzerinden izlerini kaybettirmeye çalıştığını,
🚨 Ancak gelişmiş izleme sistemleriyle yakalandıklarını açıkladı.

Ayrıca, ABD’de de BitConnect davası devam ediyor. San Diego’daki mahkemede 40 ülkede 800 mağdura toplam 17 milyon dolar iade edilmesi kararlaştırıldı.

BitConnect’in Beyni: Satish Kumbhani ve Glenn Arcaro

BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, 2022’de dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. ABD’de ise şirketin ABD temsilcisi Glenn Arcaro, wire fraud (elektronik dolandırıcılık) suçundan yargılanıyor.

Bu olay, kripto sektöründeki yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Geleneksel finans sistemlerinde çalınan fonların geri alınması daha mümkünken, kripto dünyasında dolandırıcılıklardan kurtulmak çok daha zor.

💬 Sizce BitConnect gibi dolandırıcılıklar, kriptoya olan güveni nasıl etkiliyor? 🚨