Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Hindistan polisi, Çinli bir çeteye dolandırıcılık gelirlerini aklamada yardım eden 10 kişiyi tutukladı. Edinilen bilgilere göre, Uttar Pradesh polisinin Siber Suçlar ekibi, Lucknow, Raebareli ve Gonda dahil olmak üzere farklı yerlerden 10 kişiyi gözaltına aldı.
Polis, raporlarında tutuklanan kişilerin, yasa dışı gelirleri farklı dijital varlıklara dönüştürerek Çinli bir siber dolandırıcılık çetesi adına kara para akladıklarını belirtti. Hindistan polisi, uluslararası bağlantıları olan dijital dolandırıcılık operasyonlarına yönelik soruşturmalarını tamamladıktan sonra tutuklamaları başlattı. Bu durum, dijital endüstriyi içeren dolandırıcılık operasyonlarının ve diğer yasa dışı faaliyetlerin artmasından kaynaklandı. Örneğin, son birkaç ayda ülkede dijital varlıklarla ilgili yatırım dolandırıcılıklarının sayısında bir artış yaşandı.
Hindistan Polisi, Suç Gelirlerini Aklayan Şüphelileri Yakaladı
Yetkililer, şüphelilerin Çinli çetenin ülkedeki operasyonlarına yardım eden büyük bir suç ağına dahil olduğunu belirtti. Ağın küresel çapta yayılmış olduğuna dair işaretler olsa da, Hindistan polisi sadece ülkedeki ağlarını çökertmeye odaklandı. Raporlar, Çinli çetenin farklı türde çevrimiçi dolandırıcılıklar gerçekleştirdiğini ve yasa dışı fonları birden fazla banka hesabı aracılığıyla yönlendirdiğini iddia ediyor.
Yetkililer, bu tutuklanan kişilerin çete için çalıştığını ve fonları almak için yerel banka hesaplarını kullandığını belirtti. Fonları aldıktan sonra, şüpheliler bunları dijital varlıklar satın almak ve komisyonlarını düştükten sonra suç çetesine geri aktarmak için kullanıyordu. Soruşturmalara göre, son iki ayda tutuklanan şüpheliler yaklaşık 75 ila 80 lakh rupi (yaklaşık 86 bin ila 92 bin dolar) ödeme yapmıştı.
Hindistan polisi tarafından gözaltına alınan on şüpheliden ikisi, hükümet tanığı olarak yetkililere yardım etmeyi kabul etti. Kalan kişiler, yargılanmayı beklemek üzere adli gözetim altına alındı. Yetkililer, hepsinin Çinli çetenin sahada işleri koordine etmesine yardım ettiğini belirtti. Banka hesapları edinme, dijital işlemleri yönetme ve her transferden komisyon yoluyla kar elde etme gibi faaliyetleri yürüttüler.
Bu dava, ülkedeki artan bir eğilimi vurguluyor; geçen hafta Hyderabad’dan bir sanayici de dahil olmak üzere iki kişinin tutuklanmasıyla yetkililer tarafından başlatılan bir dizi tutuklama yaşandı. Yetkililere göre, bu kişiler banka hesaplarına dolandırıcılık gelirleri olduğu iddia edilen fonları alıyorlardı. Soruşturmalar, fonların şu anda siber dolandırıcılık soruşturması altında olan Sri Lanka’daki bir kumarhaneye gönderildiğini ortaya çıkardı. Polis, meslektaşlarından gelen bir ihbar üzerine kurbanla temasa geçti. Kurban, suçluların sağladığı Hindistan hesaplarına zaten ödeme yapmıştı.
Yetkililer, ülke sakinlerini bu tür suç unsurlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, insanların zorlukla kazandığı parayı çalmaya çalışanların genellikle her zaman gerçek olamayacak kadar iyi olan büyük yatırım fırsatlarıyla geldiğini belirtti. Yatırımdan çok yüksek miktarda getiri vaat ederek kurbanları kısa sürede bundan faydalanmaya itiyorlar. İlk birkaç yatırım fırsatı her zaman etkileyici olsa da, bunları kurbanlarını daha fazla yatırım yapmaya ikna etmek için kullanıyorlar, bu yatırımlar daha sonra çalınıyor ve aklanıyor.
