Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Kanada’nın Mali İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi (FINTRAC), kripto paraların sentetik fentanil ve opioid ticaretinden elde edilen paraların aklanmasında kullanıldığını açıkladı. Bu durum, kripto paraların yasadışı ticaretlerde giderek daha yaygın bir ödeme yöntemi haline geldiğini gözler önüne seriyor.
Kripto, Kimyasal Tedarik ve Para Transferlerinde Tercih Ediliyor
FINTRAC tarafından yayımlanan yeni raporda, dijital varlıkların kimyasal üreticiler ve aracı kurumlar arasında para transferlerinde kullanıldığı belirtildi. Raporda, sanal para adreslerinin genellikle merkezi kripto borsalarında barındırıldığına dikkat çekildi. Ayrıca kimyasal gönderiler için depoların, lojistik alanlarının veya saklama dolaplarının kiralanmasında kredi kartı, kripto para, nakit havalesi veya e-posta para transferleri gibi yöntemlerin kullanıldığı ifade edildi.
Bu tür kimyasallar, sentetik opioid üretimi için uyuşturucu laboratuvarlarına taşınmadan önce üçüncü taraf lojistik hizmetleri aracılığıyla depolanıyor.
Kara Para Aklamada Kripto Risk Faktörleri
FINTRAC, raporunda uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla kripto parayla bağlantılı bazı risk faktörlerine de dikkat çekti. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
- Karanlık Ağ Bağlantıları: Müşterilerin Blackprut, ASAP veya Mega Darknet gibi karanlık ağ pazar yerlerine bağlı sanal para adreslerine işlem göndermesi veya alması.
- Organize Suç Bağlantıları: Müşterilerin sanal para hesapları açarak organize suçlarla veya uyuşturucu ticaretiyle ilişkili kişilerle işlem yapması.
- Karıştırıcı Hizmetler: Kullanıcıların kripto karıştırma veya “tumbling” hizmetleri kullanarak profillerine uygun olmayan işlemler yapması.
- Anonim Posta Servisleri: Kriptostamps veya btcpostage gibi anonim posta hizmetlerini kullanan müşteriler.
Kripto Ekosisteminde İş Birliği Çağrısı
FINTRAC, kara para aklama riskine karşı kripto ekosistemindeki kuruluşları anti-kara para aklama stratejilerine bu risk faktörlerini dahil etmeye teşvik etti. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin, blok zincirinde yasadışı veya şüpheli hizmetlerle bağlantılı adreslerle etkileşimde bulunan müşterileri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Kripto Dünyası İçin Uyarı Niteliğinde
FINTRAC’ın bu raporu, kripto paraların yasadışı ticaretlerdeki rolünü bir kez daha gündeme taşıdı. Kripto ekosisteminde daha fazla şeffaflık ve iş birliği çağrısı yapan bu rapor, sektörün kendisini kara para aklama gibi suçlara karşı daha iyi koruması gerektiğini ortaya koyuyor. Kripto paraların yaygınlaşması, finansal inovasyonu teşvik ederken aynı zamanda daha sıkı düzenlemeler ve denetimler gerektiriyor.
