Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Kripto para dolandırıcılıklarına karşı mücadele etmek için blockchain analiz platformu Chainalysis ve Kanada hukuk otoriteleri, “Operation Spincaster”ı hayata geçirdi. Bu ortak operasyon, zincir üzerindeki dolandırıcılık olaylarını tespit etmeyi ve kurbanların kayıplarını telafi etmeyi amaçlıyordu. Operasyon sonucunda yaklaşık 25 milyon dolar değerinde kayıp ve 1.100’den fazla kurbanın durumu gün yüzünçıkarıldı.
Approval Phishing’e Karşı Savaş
Operation Spincaster, ilk olarak 2024 yılında kripto dolandırıcılıklarına yönelik artan tehditlerle başa çıkmak için başlatıldı. O dönemde, özellikle “approval phishing” adı verilen ve kullanıcıları kandırarak kötü niyetli blockchain işlemlerini onaylatan dolandırıcılıkları öne çıkıyordu. Bu yöntemle 2021 Mayısı ile 2024 ortaları arasında toplam zararın 1 ila 2.7 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Operasyon, Kanada dahil altı farklı ülkede yürütülerek 162 milyon dolarlık kayıbı kurtarmayı başardı. 2025’te Delta, Kanada’da gerçekleştirilen bir dizi operasyon ise 1.200’den fazla şüpheli blockchain adresini inceleme altına aldı ve çok önemli bulgulara ulaştı.
Operasyonun Dikkat Çeken Sonuçları
Delta Polis Teşkılatı ile Chainalysis ortaklığında 240 adres incelendi ve toplam 25 milyon dolar değerinde kayıp tespit edildi. Bu kayıpların çoğu Kanadalı kurbanları etkiledi. Yaklaşık 100 yeni ışaret, approval phishing dolandırıcılıklarına yönelik soruşturmalara yol açtı.
Operasyon sürecinde yedi farklı kolluk kuvveti ve iki kripto para borsası bir araya geldi. Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Victoria Polisi, British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC) ve Shakepay gibi önemli aktörler operasyonun başarısında kritik roller oynadı.
Eğitim ve Teknik Destek
Chainalysis, operasyon boyunca katılımcı kolluk kuvvetlerine uygulamalı eğitim verdi. Bu sayede, eğitimden geçen ajanlar, kara listedeki bir adreste 1.2 milyon dolar değerinde yeni çalıntı kripto fonları tespit etti. Ayrıca, Kanadalı borsalardan çıkan ve toplam değeri 800 bin doları bulan 70 ek işlem de belirlendi.
Sonuç ve Gelecek Beklentileri
Operation Spincaster, kripto dolandırıcılıklarıyla mücadelede hem hukuk otoriteleri hem de blockchain analitik platformları için bir başarı hikayesi oldu. Chainalysis, blockchain istihbaratını geliştirme ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılığını yineliyor. Bu erken başarılar, gelecekteki siber suçlarla mücadeleyi daha etkili hale getirebilir ve yeni kurbanların önlenmesine yardımcı olabilir.
