Etiket: kriptopara

Uzmanlar ve ABD yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Ponzi ve piramit şemalarının artan sayısını ve bu dolandırıcılıkların genellikle meşru girişimler olarak gizlenmesini gündeme getiriyor.

Uzmanlar, son on yılda Dubai’nin, FTX ve Binance gibi kripto krizlerinin gölgesinde, raporlanmamış kripto dolandırıcılıklarının merkezi haline geldiğini savunuyor.

ABD ve uluslararası yetkililere göre, Dubai’deki diğer dolandırıcılık girişimleri, Sam Bankman-Fried gibi müşteri parasını harcamak veya Changpeng Zhao gibi kara para aklama düzenlemelerini ihlal etmekten farklı olarak, yatırımcıları dijital para birimlerine para yatırmaya kandırıyorlar. Ancak bu para birimleri ya kolayca değiştirilebiliyor ya da hiç yaratılmıyor. Bu dolandırıcılar, parlak yatırım platformları oluşturup cazip getiri vaatlerinde bulunarak, yeni piyasalarla destekledikleri kapitalle yatırımcıları çekiyor ve şemalar, birkaç ay içinde kendi ağırlığı altında çöker.

Dubai’nin En Büyük Dolandırıcıları – Detaylar

Dubai, 2010’larda kripto şirketlerini cezbetmeye çalışırken, dolandırıcıların da burada operasyon kurduğu düşünülüyor.

Ruja Ignatova, Bulgaristanlı bir göçmen, 2015 ve 2017 yılları arasında Dubai’den OneCoin Ltd. şirketini yönetmişti. ABD yetkililerine göre, bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük dolandırıcılık şemalarından biriydi. Ruja Ignatova, FBI’ın en çok arananlar listesine dahil oldu ve kurucularından biri dolandırıcılıkla suçunu kabul etti.

Başka bir örnek ise, Bitcoin madenciliği operasyonu Blockchain Global’i kurduktan sonra 2021 yılında 32 yaşında Dubai’ye yerleşen Sam Lee’ye ait. Avustralya’daki bireysel yatırımları topladı ve şirket çöktü, iflas etti ve alacaklılara 38 milyon dolar borçlandı.

ABD yetkilileri, 2024 yılı başında Sam Lee’yi, HyperVerse’ün kurucu ortağı olarak, dünya çapında yatırımcıları 2 milyar dolara yakın bir meblağla dolandırdığı suçlamasıyla Dubai’deki kaybolduğu sırada dava etti.

ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, HyperVerse’ün, günde %1 gibi yüksek getiri vaatleriyle blok zinciri tabanlı stratejiler sunduğunu iddia etmesine rağmen, geleneksel bir Ponzi şeması olduğunu belirtti.

Sam Lee, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve HyperVerse fonlarının yanlış kullanımının başka birine ait olması gerektiğini belirtti.

2021 ve 2024 yılları arasında, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) 200 HyperVerse şikayeti aldı. ABD ve diğer birçok ülkeden kullanıcılar, şirketin kendilerine 200.000 dolara kadar zarar verdiğini belirtti.

67 yaşındaki Rupert Honywood, HyperVerse’ün vaatlerinden o kadar etkilenmişti ki, eşiyle birlikte yaşadığı evi sattı ve 130.000 sterlin (yaklaşık 165.000 dolar) parasını Lee’nin organizasyonuna gönderdi.

Sam Lee ayrıca, kullanıcılara reklamları izlemeleri karşılığında ödeme yapan Vidilook adlı bir platformu tanıttı. Birkaç ay sonra, Vidilook kullanıcıların fonlarını çekmelerine izin vermeyi durdurdu ve birçok kişi endişelerini dile getirmeye başladı.

California düzenleyicileri de 2023 sonlarında Lee’nin yatırım şirketi We Are All Satoshi’ye karşı bir yasaklama kararı verdi ve bu şirketi bir piramit ve Ponzi şeması olarak tanımladı.

We Are All Satoshi, Lee’nin şirketten ayrıldığını belirterek, California’nın suçlamalarının artık geçerli olmadığını öne sürse de, iş modelinin değişmediğini savunuyor. Vidilook ise faaliyetlerini sonlandırdı.

Quebec yetkilileri tarafından bu baharda yasaklanan NFT girişimi Ultron, 200 milyon dolar yatırım topladığını iddia ediyor. Ana satış temsilcilerinden Vitaliy Dubinin, Dubai’deki en gözde yüzme havuzlarından kripto tavsiyeleri sunuyor.

Texas menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından değerlendirilen 1 milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığı planının başındaki isim Josip Heit, Eylül ayında birçok ABD eyaletinin açtığı dolandırıcılık davalarını kabul ederek anlaşmaya vardı.

BAE Düzenleyici Kör Noktalar

Dubai, kripto endüstrisinin küresel başkenti olmayı hedeflerken, diğer ülkeler düzenlemeleri sıkılaştırırken, BAE kripto kurallarını gevşek tutuyor. Uluslararası yetkililer ve kamu belgeleri, burada bir kripto dolandırıcısı topluluğunun var olduğunu gösteriyor.

Finansal Eylem Görev Gücü (FATF), ülkeyi 2022’de kara para aklamayı engellemede başarısız olan ülkelerin “gri listesi”ne dahil etti. Şubat ayından itibaren, Dubai, bu listeyi terk etmek ve imajını güçlendirmek için Sanal Varlıklar Düzenleyici Otoritesi (VARA) aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar, VARA’nın verdiği en büyük ceza, lisanssız bir kripto borsası olan OPNX’e verilen 2.7 milyon dolarlık para cezası oldu.