Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Salı günü ABD kripto borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi’ne 2023’teki bir dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı milyonlarca kripto paranın geri alınmasında yardımcı olduğunu açıkladı. Borsadan yapılan açıklamaya göre, federal kuruma yasa dışı cüzdanlardan milyonlarca kripto işlemini takip etmede yardımcı oldu. Geçen hafta, ABD Gizli Servisi Özel Ajanı Shawn Bradstreet, 225,3 milyon dolarlık fonun ele geçirilmesinin ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme operasyonu olduğunu doğruladı.
ABD Gizli Servisi Dolandırıcılık Vakası FBI ile Birlikte Soruşturuldu
Aralık 2023’te Tether, “domuz kesimi” aşk dolandırıcılığının arkasındaki insan kaçakçılığı örgütüyle bağlantılı olduğuna inanarak yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki USDT’yi kendi saklama cüzdanlarında dondurdu. Tipik olarak, “Domuz kesimi”, dolandırıcıların sosyal medyada başarılı kripto yatırımcıları gibi davranarak kurbanları hesap açmaya ve yüksek getiri vaatleriyle sahte yatırım mevduatları yapmaya ikna etmesini içeriyordu.
ABD Gizli Servisi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Savcılığı ile birlikte çalışarak bu vakayı üstlendi ve ABD’de düzinelerce, dünya genelinde ise 400’den fazla mağdur ortaya çıkardı. Federal ajanların, çalınan kripto fonlarının hırsızlık ve kara para aklamayla bağlantılı olup olmadığını belirlemek için blok zinciri analizi ve diğer soruşturma tekniklerini kullandığı bildirildi. Dahası, soruşturmalarına göre, çalınan kriptonun kökenini gizlemek için yüz binlerce blok zinciri işlemi yapılmıştı.
En büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase, çalınan kripto varlıklarını takip etmede rol oynadığını ve tazminat almaya hak kazanan mağdurları belirlemede yardımcı olduğunu söyledi. “Coinbase ekip üyeleri, milyonlarca kripto para işlemini yasa dışı cüzdanlardan platformumuzdaki gönderimlere kadar takip etmek ve mağdurları işaretlemek için hesap faaliyetlerini analiz etmek üzere çok günlük bir çaba sarf etti,” yorumunda bulundu.
Coinbase ayrıca, dolandırıcılığa yatırım yapmak üzere kandırıldığına inanan herkesin FBI İnternet Suç Şikayet Merkezi’ne şikayette bulunmasını istedi.
Domuz Kesimi ve Adres Zehirlenmesi Dolandırıcılıkları 2024’te Önemli Ölçüde Arttı
Chainalysis raporuna göre, domuz kesimi, adres zehirlenmesi, kripto boşaltıcıları, canlı yayın ve şantaj dolandırıcılıklarını içeren dolandırıcılık vakaları 2024’te şaşırtıcı bir şekilde arttı. Domuz kesimi geliri %40 artarken, domuz kesimi dolandırıcılıklarına yapılan mevduatlar 2023’ten bu yana neredeyse %210 arttı.
Ancak, domuz kesimi dolandırıcılıklarına ortalama mevduat miktarı yıllık bazda %55 düştü, bu da bir oyun değişikliğine işaret ediyor. Dolandırıcılar hacme öncelik vererek, daha fazla insanı dolandırmak karşılığında daha küçük ödemeleri kabul edebilirler.
2024’te, kripto boşaltıcıları da yaklaşık %170 gelir artışı, mevduat boyutunda yaklaşık %55 artış ve 2023’ten bu yana mevduat sayısında %75 büyüme gördü. Geçen yılki kilit boşaltma vakalarından biri, bir dolandırıcının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu adını kullanarak şüphelenmeyen yatırımcıları bir airdrop aracılığıyla sahte tokenleri talep etmeye kandırmasıydı.
Ek olarak, adres zehirlenmesi dolandırıcılıkları 2023’ten bu yana %15000’den fazla artışla daha fazla kripto çekti; bunun çoğu Mayıs ayındaki tek bir saldırıdan geldi.
Bilinmeyen bir balina, 3 Mayıs’ta Ethereum blok zincirinde yaklaşık 68 milyon dolar değerinde sarılmış Bitcoin (WBTC) kaybetme tehlikesi atlattı. Neyse ki, saldırgan fonları mağdura geri iade etti. Rapor ayrıca, adres zehirlenmesi dolandırıcılarının cüzdan bakiyeleri ortalamanın üzerinde olan kullanıcıları hedef aldığını gösterdi.
Bu arada Tether, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak piyasaya sürülmesinden bu yana 2,7 milyar doların üzerinde USDT’yi dondurduğunu açıklayarak, kripto saldırganlarının çalınan kriptoyu stablecoinlere dönüştürme tercihine işaret etti.
