Canlı sohbete katılmak, haber, uzman görüşü ve piyasa sinyallerini anında almak için TELEGRAM, TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM’dan bizi takip edin.
Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Upbit borsasını, kripto tarihinin en büyük KYC (Müşteri Tanıma) skandallarından birine yol açan bir soruşturma ile araştırıyor.
Yetkililer, Upbit’in işyeri lisansını yenileme süreci sırasında, 500.000 ile 600.000 arasında şüpheli müşteri doğrulama ihlali tespit etti. Bu ihlaller, Upbit’in faaliyet lisansı yenileme işlemi sırasında yapılan detaylı inceleme ile ortaya çıktı.
Şimdi, borsanın aynı zamanda kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olup olmadığına dair sorular artıyor.
FIU’dan Yüksek Miktarda Ceza İhtimali
Güney Kore’deki yasalar, kripto kullanıcılarının işlem yapmadan, para yatırmadan veya çekmeden önce katı KYC kontrollerinden geçmesini zorunlu kılar. Eğer bu kurallar ihlal edilirse, söz konusu hesaplar kara para aklama veya suç faaliyetleri için kolay birer araç haline gelebilir.
FIU’nun incelemesi, Ağustos ayı sonlarında başladı ve o günden beri devam ediyor. Soruşturmacılar, eksik ya da yanlış kimlik bilgileriyle açılan hesaplar tespit etti. Bazı durumlarda, isimler ve kayıt numaraları gibi kritik bilgiler doğrulanamayacak kadar belirsizdi. Bu ciddi bir durum.
Eğer bu iddialar doğrulanırsa, Upbit büyük miktarda ceza ödemek zorunda kalabilir. Güney Kore’nin Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası’na göre, KYC kurallarının ihlali, her bir ihlal için 100 milyon won’a kadar cezaya neden olabilir. Bu ihlallerin 500.000 vaka kadar olduğu düşünülürse, Upbit için uygulanacak cezalar, milyarlarca won’a, yani milyonlarca dolara ulaşabilir.
Upbit’in Lisans Yenileme Süreci Tehlikeye Girdi
Upbit’in lisans yenilemesi, sanıldığı gibi basit bir işlem olmaktan çıkıp bir kabusa dönüştü. FIU’nun incelemesi o kadar uzun sürdü ki, her şüpheli hesap, yasadışı olup olmadığına dair titizlikle inceleniyor. Bu kadar fazla şüpheli hesap varken, lisans yenileme süreci belirsiz bir süreye ertelendi.
Upbit yetkilileri, bu durumu şu şekilde yorumladı: “Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası’na göre, FIU’nun soruşturmalarına dair ayrıntıları paylaşmak yasaktır. Şirket içinde dahi, bu bilgiler paylaşılmamaktadır.”
Bu açıklama, perde arkasında neler olup bittiği konusunda kaygıları yatıştırmaktan çok uzak kaldı. Güney Kore düzenlemeleri, her kripto borsasının sıkı KYC prosedürlerine uymasını zorunlu kılar ve bu, kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörizm finansmanıyla mücadele (CTF) yasalarının bir parçasıdır. Bu kurallar, opsiyonel değildir.
Sıkı KYC Prosedürleri Zorunlu, Ancak Upbit’in Sistemi Zayıf Kaldı
Borsaların, kullanıcılarının geçerli kimlik bilgileri sunarak kimliklerini doğrulamalarını sağlamaları gerekir. Ancak FIU’nun bulguları, Upbit’in doğrulama sisteminin tam olarak sağlam olmadığını gösteriyor. Hesaplar, gözden kaçmış olabilir. Şimdi, finansal denetçi, bu hesaplardan kaç tanesinin gerçek, kaç tanesinin ise yasa dışı faaliyetler için kullanıldığını anlamaya çalışıyor.
