Blog

Delhi Polisi, Binance ile iş birliği yaparak Hindistan’daki karmaşık bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 100.000 USDT’yi ele geçirdi. Olay, 15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşti ve operasyon, “M/s Goldcoat Solar” adı altında faaliyet gösteren dolandırıcıları açığa çıkardı.

Güneş Enerjisi Dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, Hindistan Hükümeti’nin Enerji Bakanlığı’ndan, ülkenin 2030 yılına kadar 450 gigawatt (GW) güneş enerjisi kapasitesini artırma planına katkıda bulunmak üzere haklar aldıklarını iddia etti. Bu sahtekarlık, birçok kişiyi büyük kazançlar vaadiyle ulusal enerji girişimine yatırım yaptıklarına inandırdı.

Dolandırıcılar, sahte yatırım planlarını sosyal medya platformları aracılığıyla tanıttı. Ayrıca, yüksek rütbeli devlet yetkililerini taklit ederek ve üst düzey kişilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılığı destekleyen sahte kanıtlar sundular. Kurbanlara, önceki yatırımcılardan elde edilen kazançların sahte kanıtları gösterilerek güven kazandırıldı.

Binance’ın Rolü: Fonların Kurtarılması

Dolandırıcılar, kurbanlardan alınan paraları bankalar aracılığıyla yönlendirdikten sonra, bir kısmını kripto para birimine dönüştürdü. Bu para akışını gizlemek için Binance’ın devreye girmesi gerekti. Binance Hukuk Uygulamaları Eğitim Müdürü Jarek Jakubcek, kripto platformları ve kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Jakubcek, “Binance, küresel kolluk kuvvetleriyle paylaşım oturumları düzenliyor ve bu durum, bu iş birliklerinin olumlu sonuçlarını göstermektedir” dedi.

Kripto Dolandırıcılığına Karşı Mücadele

Bu durum, Hindistan’daki kripto para ile ilgili dolandırıcılıkların daha büyük bir trendinin parçasıdır. 2024 yılının başlarında, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ve FBI birlikte çalışarak uluslararası bir siber dolandırıcılık ağına son verdi. Bu operasyonda, Mumbai’de bir ABD vatandaşını yaklaşık 3.8 crore ₹ (yaklaşık 453,953 USD) dolandırdığı iddia edilen Vishnu Rathi tutuklandı.

Dolandırıcılar, kurbanları kendi kontrolündeki kripto cüzdanlarına para transferi yapmaları için manipüle ediyor.

Derin Taklit Teknolojisi ile Yürütülen Dolandırıcılık

Paralel bir gelişmede, Hong Kong yetkilileri, derin taklit teknolojisi kullanarak 43 milyon dolarlık bir kripto para aşk dolandırıcılığı düzenleyen bir çeteyi ortaya çıkardı. Operasyon, 27 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı ve dolandırıcılar, video görüşmeleri sırasında çekici kadınların yüzlerini kendi yüzleriyle değiştirmek için yapay zeka kullandı.

Dolandırıcılar, sosyal medya aracılığıyla kurbanlarla iletişime geçerek, etkileyici kariyerler ve akademik geçmişleri olan yüksek cazibeli partnerler olarak kendilerini tanıttılar. Güven sağlandıktan sonra, kripto para yatırım fırsatlarını tanıtarak, sahte ticaret kayıtları göstererek kurbanları yatırım yapmaya ikna ettiler.